前不久，境外一犯罪團伙盯上了鎮江丹陽某上市公司，與其合作往來的一家墨西哥客商遭遇黑客攻擊后被嫌疑人以 " 郵箱詐騙 " 的方式詐騙 33.6 萬美元（折合人民幣約 212 萬余元）。2 月 24 日，記者從鎮江丹陽警方獲悉，接報后，鎮江、丹陽兩級公安機關組織精干警力長途奔襲 600 多公里，僅用了 27 小時成功追回這起特大跨境通訊網絡詐騙案全部涉案損失。該案也是鎮江警方首次對跨境電詐犯罪實現全額止損，在全國也屬罕見。
假郵箱詐騙 33.6 萬美元
2 月 17 日下午 2 時許，丹陽警方接到某上市公司報警稱：其墨西哥客商被人以 " 郵箱詐騙 " 的方式詐騙 33.6 萬美元，目前該款已轉至某香港公司在浙江金華開設的外匯賬戶。
接到報警后，丹陽警方高度重視，立即上報鎮江市公安局刑警支隊，啟動重特大通訊網絡詐騙案件偵辦工作機制和快速打擊機制。鎮江市公安局反詐中心通過分析研判，及時對涉案賬戶緊急止付。
據了解，被騙墨西哥客商和該公司貿易往來長達 5 年，每年交易金額達千萬，平時雙方都是通過郵件進行業務聯系。不久前，墨西哥客商接到一封以該公司名稱命名的郵件，稱：公司銀行賬戶發生變化，請將近期貨款 33.6 萬美元及時匯入新的賬號中。" 公司名稱和交易金額都能吻合，但其實發送信件的郵箱是假的，幾天后，丹陽公司因遲遲未收到貨款，與墨西哥客商聯系后，才發現對方遭遇了詐騙。" 丹陽市公安局經偵大隊副大隊長張偉介紹。經調查發現，犯罪嫌疑人獲悉雙方交易后，用的假郵箱賬號，僅僅比丹陽該公司郵箱賬號多了個字母 "n"，稍不注意真能 " 以假亂真 "。
就在鎮江警方開展工作的過程中，也收到墨西哥駐華使館的求助，請求警方全力偵破該案，幫助墨西哥企業挽回經濟損失，保障中、墨兩國民營企業貿易往來財產安全。
27 小時成功全額止損
根據線索，丹陽警方立即抽調精干警力成立專案組，趕赴浙江開展工作。
2 月 17 日，天空飄起了雪，專案組民警連夜驅車 7 個多小時，于 18 日凌晨 3 時趕至浙江省臺州市。在車上休息了片刻，2 月 18 日上午，帶著核酸檢測報告，專案組民警當即趕赴臺州市公安局和浙江某商業銀行（總行）開展工作，" 經進一步調查，這 33.6 萬美元貨款匯入的是浙江省某商業銀行金華市永康支行。" 張偉介紹。隨即，民警馬不停蹄，繼續趕赴金華市，查明該收款賬戶為某香港公司在浙江金華開設的外匯賬戶。警方隨即對該公司境內負責人應某展開調查詢問，應某表示原本準備從一個尼日利亞客戶處收取貨款 1 萬多美金，結果客戶分兩次付給其公司賬戶 33.6 萬美金，在與客戶聯系后，客戶表示 " 錢匯多了 "，希望應某將多出的部分代為轉賬至客戶指定的賬戶。因資金較大，應某出于謹慎未按對方要求轉賬。目前應某已排除作案嫌疑，且愿意主動將涉案資金原路退回。下午 5 時，在多方力量的配合下，應某公司賬戶內的 33.6 萬美元涉案資金成功退還至墨西哥客商賬戶。
經進一步深入調查，專案組發現，這起詐騙案的幕后黑手是尼日利亞境內某網絡詐騙團伙，該團伙先后多次通過貨款多付、代為轉賬等方式進行 " 洗錢 "，行為涉嫌詐騙、洗錢、侵犯公民個人信息等多類犯罪。涉案資金雖然已經全部追回，但上游犯罪行為仍需追查。目前，鎮江市公安局已將這一線索上報，力爭在上級公安機關統一部署下，徹底斬斷該產業鏈條，實現源頭打擊。
該案的成功止付，挖出了一條跨國詐騙線索，彰顯了鎮江公安打擊通訊網絡詐騙犯罪的決心，還收到了墨西哥駐華大使館的感謝信和墨西哥民營企業的致謝錦旗。
警方提醒廣大外貿經營商，為防范網絡詐騙風險，盡可能經常更換密碼郵箱賬戶，凡涉及銀行賬戶的郵件務必仔細確認郵件地址，收付款時應當通過電話確認，收付款郵件也最好使用加密處理。
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