本文轉自：證券時報
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2022年4月8日
（二）股東大會召開的地點：以通訊方式召開
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、基于上海市疫情防控要求并結合上海證券交易所的相關監管政策，本次股東大會以通訊方式召開，并采用通訊投票和網絡投票相結合的方式進行表決；
2、本次會議由公司董事會召集，董事長 ZHIXU ZHOU先生主持；
3、本次會議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書李淑環女士出席了本次會議，其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司董事2021年度薪酬（津貼）及2022年度薪酬（津貼）方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司監事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《董事會2021年年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《監事會2021年年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《公司2021年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《公司2021年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2021年年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于續聘公司2022年度財務及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會各議案均為普通議案，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上通過；
2、本次股東大會議案1、7、8均對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會還聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陳昱申、葛濤
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司董事會
2022年4月9日
