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新華網武漢7月29日電 據湖北省咸寧市警方披露,咸寧市警方持續向電信網絡詐騙等突出違法犯罪發起凌厲攻勢,集中優勢警力抓獲犯罪嫌疑人共計70余名,破獲涉案金額達1億元的“金店洗錢案”。
圖為警方查獲的證物。新華網發
據介紹,2022年4月,受害人方某向咸寧市溫泉公安分局三號橋派出所報案,稱自己受到網絡兼職刷單詐騙,損失4萬余元。民警在甄別線索中發現,方某的資金陸續被兩名神秘男子在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。
“在當地警方協助下,我們通過調取銀行監控資料,對資金去向、銀行數據、人員活動區域等進行綜合研判,順利鎖定其中一名取款人,并迅速開展網上追逃。”三號橋派出所所長李宏俊介紹,2022年10月,廣東警方抓獲被追逃嫌疑人移交溫泉警方,隨后另兩名嫌疑人主動向警方投案。
通過突審,辦案民警發現涉案資金紛紛流入廣東當地金店。經綜合分析梳理,追蹤資金走向,核查金店交易流水,發現4家金店交易額在當年7到11月期間陡然間激增,每家每月刷卡賣金交易量攀升至千萬元以上。
“黃金作為硬通貨,高額交易本無可厚非,但前后交易額的反差,迅速引起我們的警覺,并依此為突破點循線深入。”辦案民警王偉杰介紹。
圖為警方正在金店內收集證據并實施抓捕。新華網發
經過長期深耕摸排,警方掌握了洗錢犯罪團伙用銀行卡收取上游涉詐資金,采用刷卡在金店采購大額貴重金屬,然后易地出手變現從而洗白資金的洗錢犯罪環節。
李宏俊介紹,經數據分析,4家金店累計黃金交易額達1億余元,其中約9000余萬元系詐騙資金,涉及全國各地電信網絡詐騙案件2000余起,累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。
截至目前,溫泉警方專案組已6下廣東,進一步深挖擴線、打深打透,對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊。該案目前已有40人被依法采取強制措施,案件正在進一步偵辦中。(陳周璇、張晶雯、劉震、王凡)
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