證券代碼：000415?????????證券簡稱：渤海租賃????????????公告編號：2023-039
?????????????????渤海租賃股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
???特別提示
???一、會議召開和出席情況
???㈠會議召開情況
???⑴現場會議時間：2023?年?6?月?15?日（星期四）下午?14:30；
???⑵網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為?2023?年?6?月
網投票系統投票的時間為?2023?年?6?月?15?日?9:15?至?15:00?期間的任意時間；
路?165?號廣匯中天廣場?39?樓）；
???本次股東大會的會議通知、提示性公告及相關文件已分別于?2023?年?5?月?31、
?????????????????《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的相關
規定。
???㈡出席會議股東情況：
???通過現場和網絡投票的股東112人，代表股份3,066,303,594股，占上市公司
總股份的49.5803％。
???其中：通過現場投票的股東6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司總
股份的43.7663％。
???通過網絡投票的股東106人，代表股份359,568,926股，占上市公司總股份的
以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：
???通過現場和網絡投票的中小股東106人，代表股份359,568,926股，占上市公
司總股份的5.8140％。
???其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的
???通過網絡投票的中小股東106人，代表股份359,568,926股，占上市公司總股
份的5.8140％。
???公司部分董事、監事、高級管理人員出席和列席了本次股東大會，北京浩天
（烏魯木齊）律師事務所見證律師出席并見證了本次股東大會。
???二、議案的審議和表決情況
???本次會議以現場表決與網絡投票相結合的表決方式對議案進行表決，議案表
決結果如下：
???㈠審議《關于公司及下屬子公司2023年度貸款額度預計的議案》
???同意3,031,207,205股，占出席會議所有股東所持股份的98.8554％；反對
中，因未投票默認棄權3,583,829股），占出席會議所有股東所持股份的0.1169％。
???同意?324,472,537?股，占出席會議的中小股東所持股份的?90.2393％；反對
（其中，因未投票默認棄權?3,583,829?股），占出席會議的中小股東所持股份的
?????議案表決結果：審議通過。
?????㈡審議《關于公司及下屬子公司2023年度擔保額度預計的議案》
?????本議案為特別決議議案，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通
過。
?????同意3,028,743,968股，占出席會議所有股東所持股份的98.7751％；反對
中，因未投票默認棄權3,668,829股），占出席會議所有股東所持股份的0.1197％。
?????同意322,009,300股，占出席會議的中小股東所持股份的89.5543％；反對
中，因未投票默認棄權3,668,829股），占出席會議的中小股東所持股份的1.0203％。
?????議案表決結果：此議案已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通
過，審議通過。
?????三、律師出具的法律意見
?????㈠律師事務所名稱：北京浩天（烏魯木齊）律師事務所；
?????㈡律師姓名：聶曉江、張凱；
?????㈢結論性意見：經辦律師認為公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開
程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關法律、行政法規、《上市公司
股東大會規則》以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
?????四、備查文件
?????㈠渤海租賃股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會決議；
?????㈡法律意見書。
?????特此公告。
渤海租賃股份有限公司董事會
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