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            環球觀察:反詐進行時:會計被騙196萬 民警凍結賬戶保住巨款

            時間:2023-04-10 05:58:51


            (資料圖片)

            今天,記者獲悉,最近,在揚州一家進出口公司做會計的李女士,一不小心中了騙子圈套,被騙了196萬!多虧了民警及時凍結賬戶,保住了巨款,一起來看看發生了什么。

            李女士回憶,事發當天,老板王某發來一封qq郵件,要求她加入一個新組建的QQ辦公交流群。進群沒多久,老板王某就發來信息,稱有一筆合同款需要加急處理,要求李女士查詢公司賬戶余額,并向一家建筑公司的對公賬戶支付196萬元。

            揚州某公司會計 李女士說:“公司賬戶上有149萬美金,25萬人民幣,我截圖發給老板后,他發了一個賬戶給我,要我把美金換成人民幣,再轉給對方。”收款方是正規企業賬戶,加上又是老板吩咐的,李女士便直接將錢打了過去,隨后她將轉賬截圖發到了群里。沒一會,老板又在群里通知她繼續匯款,這次金額高達300萬元。

            揚州某公司會計 李女士說:“要我繼續向對方賬戶匯款300萬元,這多錢我心里沒底,我打電話給老板核實情況,老板說,根本沒要我轉賬,對方是騙子,叫我趕緊報警。”接到李女士報警后,民警立即采取行動,對資金流向展開追查。通過轉賬信息,警方迅速鎖定涉案的是宿遷一家企業的對公賬戶,由于李女士報警及時,196萬巨款還在賬上。民警隨即聯系銀行凍結資金,并將嫌疑人楊某、鄧某抓獲。被抓后,楊某交代,2021年6月,浙江的李某兄弟委托他購買對公賬戶,他便聯系上網友:四川人鄧某。由鄧某注冊公司,開通對公賬戶后賣給楊某。

            隨后,楊某將賬戶資料轉賣給李某兄弟,對方又通過陳某等人層層加價,最終,銀行賬戶信息被賣給了境外電詐分子。警方順藤摸瓜,在浙江臨海,將李某兄弟和陳某抓獲。

            不法分子悉數落網后,警方將被騙的196萬如數歸還,并且對涉案的境外電詐分子展開追查。近日,檢察機關對涉案人員提起公訴。檢察機關認為,楊某、鄧某等5名被告人明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍為電詐分子提供支付結算幫助,情節嚴重,屬共同故意犯罪,應該追究刑事責任。最終,法院依法判處楊某有期徒刑1年3個月,并處罰金人民幣2萬元,其余4人均被判處緩刑并處相應罰金。

            (《零距離》記者/馮珂 編輯/汪澤)

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            來源: 我蘇網 編輯: FN008
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