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298.7萬！江蘇銀行警銀聯(lián)動(dòng)，共筑反詐防火墻

時(shí)間：2023-03-21 18:17:06

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“江蘇銀行可幫了我們大忙，保住了我們的300萬血汗錢?！蹦彻矩?cái)務(wù)人員向江蘇銀行工作人員連聲道謝。近日，江蘇銀行依托警銀快速反應(yīng)機(jī)制，成功阻斷一起涉詐資金轉(zhuǎn)移事件，為企業(yè)挽回?fù)p失298.7萬元，受到寧波市反詐中心表彰。

某日上午，江蘇銀行網(wǎng)點(diǎn)接到一男子來電，咨詢江蘇某工程公司賬戶交易明細(xì)查詢方式及網(wǎng)銀支付限額。江蘇銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主任聯(lián)想起不久前，該單位法人剛剛來行辦理賬戶經(jīng)營范圍變更業(yè)務(wù)，對(duì)網(wǎng)銀支付有比較深入的了解，且該單位網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額及功能已能滿足其日常發(fā)展需求，因此心生警覺。由于擔(dān)心該單位可能存在賬戶非本人使用及出租出借賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，江蘇銀行工作人員未給予查詢，而是實(shí)時(shí)關(guān)注網(wǎng)銀落地處理信息。10分鐘后，網(wǎng)點(diǎn)接到寧波反詐中心電話，稱寧波市一企業(yè)發(fā)生財(cái)務(wù)人員被騙案件，被騙金額298.7萬元，已轉(zhuǎn)入上述公司的對(duì)公賬戶內(nèi)。經(jīng)與揚(yáng)州反詐中心溝通確認(rèn)，江蘇銀行協(xié)助寧波反詐中心對(duì)涉案資金進(jìn)行緊急止付控制，成功攔截298.7萬元涉案資金轉(zhuǎn)移，為企業(yè)挽回了巨額損失，有效保障了客戶的資金安全。

近年來，江蘇銀行深入貫徹落實(shí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，全面推進(jìn)“資金鏈”治理工作，防范和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。該行通過與各地人行、公安機(jī)關(guān)的雙向信息共享，深挖可疑和涉案賬戶的關(guān)聯(lián)賬戶、對(duì)手賬戶，持續(xù)開展?jié)L動(dòng)式、地毯式摸排，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行賬戶排查整治工作。該行還與公安機(jī)關(guān)合作，建立可疑人員、可疑賬戶灰名單庫，在開戶、轉(zhuǎn)賬支付交易等監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)進(jìn)行部署，實(shí)現(xiàn)交易的實(shí)時(shí)預(yù)警和阻斷。

江蘇銀行運(yùn)營管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將進(jìn)一步加大涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)特征分析和可疑賬戶拓展研判，不斷調(diào)優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，完善智慧風(fēng)控體系，提升涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防范的有效性。同時(shí)，該行將積極建立警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)助公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)并打擊違法犯罪行為，持續(xù)開展金融知識(shí)普及和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，進(jìn)一步筑牢反詐防護(hù)網(wǎng)，守好客戶“錢袋子”。

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