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            江蘇三家上市銀行因違反反洗錢法等被罰超400萬元
            
    
            
      
            時間：2023-01-01 16:15:00
            
      
    
            
    
             
	

            (相關資料圖)
            2022年的最后一個工作日，央行南京分行公布對多家銀行的行政處罰信息，其中江蘇三家上市銀行被罰，涉及蘇州銀行(7.78 -0.13%,診股)、紫金銀行(2.59 +0.78%,診股)以及常熟銀行(7.55 +1.07%,診股)。
            其中，蘇州銀行被警告并處罰款122.2萬元。具體違法行為類型包括：提供與實際情況不符的統(tǒng)計報表；為預算單位開立專用存款賬戶未經人民銀行核準；未按規(guī)定報送賬戶開立資料；未按規(guī)定收繳假幣；占壓財政存款或者資金；違反安全管理要求；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分工作；擅自代理消費者辦理業(yè)務；未按要求使用格式條款。
            同時，時任蘇州銀行數(shù)字銀行總部網(wǎng)絡金融部副總經理（主持工作）沈青對蘇州銀行未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分工作的違法行為負有直接責任，被罰款1萬元。
            時任蘇州銀行零售銀行張家港區(qū)域總裁童煒對蘇州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有直接責任，被罰款1萬元。
            此外，紫金銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被罰款99.6萬元。時任紫金銀行運營管理部總經理侯靜霞對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有直接責任，遭罰款2.5萬元。
            常熟銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易報告，遭罰款169.9萬元。時任該行運營管理部總經理朱曦對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易報告的違法行為負有直接責任，被罰款6萬元。
             
								
            標簽：
															
														蘇州銀行
														 
							
            
							
	
            
    
             來源: 藍鯨財經 編輯: FN008 
            
    
            
      
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          76. 2023-01-01 05:32:12溫柔網(wǎng)名女二字高冷 兩個字高冷成熟溫柔的女孩昵稱集錦
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          77. 2023-01-01 05:27:31高冷好聽溫柔網(wǎng)名 溫柔氣質高冷獨特的昵稱匯總
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          78. 2022-12-31 23:09:41焦點熱文：南部戰(zhàn)區(qū)公布視頻揭露真相！美軍所謂聲明罔顧事實純屬誣蔑炒作
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          79. 2022-12-31 23:03:25今日熱聞!溫馨提示丨第九屆絲綢之路國際電影節(jié)開幕式觀眾停車指南
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          80. 2022-12-31 23:02:46彬州水環(huán)境質量大幅提升
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          81. 2022-12-31 22:53:13烏克蘭基輔市遭導彈襲擊致1人死亡
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          82. 2022-12-31 22:52:53當前時訊：國內航線燃油附加費即將下調
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          83. 2022-12-31 22:43:41全球觀天下！新鮮桂圓怎么挑 新鮮桂圓如何挑選
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          87. 2022-12-31 22:29:33百事通！秋冬季女孩喝什么茶好 秋冬季女孩喝哪種茶好
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          142. 頭條焦點：運河畔添新地標！蘇州望亭鎮(zhèn)大運河文體館開館試運營
            143. 
                
          143. 環(huán)球新資訊：黨建聚民心！蘇州相城黃橋街道開展臘八暖心慰問活動
            144. 
                
          144. 每日播報!【能工巧匠看寶雞】重現(xiàn)國寶的青銅匠人——記岐山青銅器復仿制藝人于安君
            145. 
                
          145. 天天新消息丨蘇州望亭新埂村：“敲門行動”推動老年人疫苗接種
            146. 
                
          146. 世界微動態(tài)丨粥暖心更暖！蘇州相城黃橋街道為老人送上臘八粥
            147. 
                
          147. 蘇州寒山寺新年聽鐘聲活動，臨時增開3條公交專線、加密8條公交班次
            148. 
                
          148. 速讀：涇縣：加快數(shù)字鄉(xiāng)村探索，以“智治”助力鄉(xiāng)村振興
            149. 
                
          149. 世界視點！張文宏："刀片株"仍屬于輕癥 黃金72小時守護脆弱人群
            150. 
                
          150. 今熱點：國際油價2022年坐上過山車 2023年原油市場供給側或將趨緊
            151. 
                
          151. 世界播報:廣州現(xiàn)在流行什么毒株？權威披露
            152. 
                
          152. 全力以赴：江蘇等全國多地多家醫(yī)院全院取消元旦休假，保障患者救治
            153. 
                
          153. 世界快看點丨新冠感染醫(yī)保能報銷嗎？怎么報？多地明確
            154. 
                
          154. 快消息！在鴨板肉中添加香精后冒充牛羊肉卷銷售 江蘇沭陽7人一審被判刑
            155. 
                
          155. 平凡舉動傳遞溫暖 高新城管的暖心瞬間
            156. 
                
          156. 看熱訊：關愛新業(yè)態(tài)新就業(yè)青年群體 蘇州“青新聚力”主題活動舉行
            157. 
                
          157. 環(huán)球滾動:寶塔區(qū)：推廣清潔取暖 “守護”藍天白云
            158. 
                
          158. 五星連珠、象限儀流星雨 1月這些天象景觀不容錯過
            159. 
                
          159. 一碗臘八粥里品出濃濃年味
            160. 
                
          160. 世界播報:陜西兩部門緊急倡議：危急關頭需要您挽臂相助！
            161. 
                
          161. 全球觀速訊丨充電設施車樁比基本達到1∶1 蘇州電動汽車居民充電樁數(shù)量突破10萬臺
            162. 
                
          162. 世界關注：首批國際合作項目載荷即將進入中國空間站
            163. 
                
          163. 200GB咪咕視頻流量免費送 留蘇人員獲暖心禮包
            164. 
                
          164. 天天新消息丨南鄭區(qū)氣象臺發(fā)布大霧黃色預警【Ⅲ級/較重】
            165. 
                
          165. 資訊推薦:“元旦”期間我市或有弱雨雪天氣，注意加強防范！
            166. 
                
          166. 世界華人聯(lián)合總會姜琳主席前往韶山紀念毛主席誕辰129周年
            167. 
                
          167. 環(huán)球快報:哪些情況易成重癥？老年人感染后如何護理？專家解答
            168. 
                
          168. 當前快報:蘇興2023 | 泰州：青衿之志，履踐致遠
            169. 
                
          169. 話劇、音樂會、相聲……武漢元旦演出新鮮出爐
            170. 
                
          170. 熱點！感染者增多是原始毒株回來了嗎？高危人群咋預防？
            171. 
                
          171. 世界實時：疫情沖擊下的醫(yī)院：當?shù)谝徊ǜ叻宓絹?/a>
            172. 
                
          172. 武漢三鎮(zhèn)中超奪冠！此前曾稱要“與中國足協(xié)的黑暗勢力斗爭”
            173. 
                
          173. 12月近半數(shù)省份黨委領導班子調整，跨省交流密集，“60后”仍是主力軍
            174. 
                
          174. 【環(huán)球播資訊】武漢地鐵兩條新線開通三條新線開工
            175. 
                
          175. 湖北省衛(wèi)健委發(fā)布致全省人民無償獻血倡議書
            176. 
                
          176. 元旦小長假第一天 陜西鐵路迎來旅客出行小高峰
            177. 
                
          177. 世界視點！普京簽署總統(tǒng)令 允許"不友好國家"買家用外幣支付俄天然氣欠款
            178. 
                
          178. 【報資訊】20萬盒連花清瘟、10萬份口罩、3萬份退燒藥…面向陜西全省投放！
            179. 
                
          179. 當前熱訊：元旦假期浙江無明顯冷空氣影響 陽光短暫上線
            180. 
                
          180. 2022年湖北查處群眾身邊腐敗和作風問題8800多個
            181. 
                
          181. 熱文：@老人、小孩和孕婦 感染后的恢復期怎么做？
            182. 
                
          182. 觀焦點：張桂梅老師的新年寄語：即便暫時迷茫 也要努力發(fā)光
            183. 
                
          183. 世界視點！全力以赴保供！兩類重點解熱鎮(zhèn)痛藥日產量提升超4倍
            184. 
                
          184. 武漢職工醫(yī)保卡里的錢 能給家人用了
            185. 
                
          185. 陜西省國際信托股份有限公司 第九屆董事會第二十九次會議決議公告
            186. 
                
          186. 江蘇34批次食品抽檢不合格，涉及永輝超市等銷售商品
            187. 
                
          187. 鹽城入選“中國城市國際傳播示范案例”
            188. 
                
          188. 產能增至近200萬粒！南京易亨制藥新增布洛芬緩釋膠囊生產場地
            189. 
                
          189. 【新要聞】最新！蘇州市孕產婦健康服務咨詢電話
            190. 
                
          190. 環(huán)球實時：蘇州今年新增29家境內外上市公司 平均12天就有一家企業(yè)上市
            191. 
                
          191. 天天微動態(tài)丨《2022江蘇海洋經濟發(fā)展指數(shù)》發(fā)布 呈穩(wěn)定向好態(tài)勢
            192. 
                
          192. 今日要聞!中鐵四局助力京唐、京濱城際鐵路開通
            193. 
                
          193. 【快播報】渭南一路面出現(xiàn)大坑，記者采訪后市政工程處已派人維修
            194. 
                
          194. 天天速讀：三原縣紀委監(jiān)委通報3起黨員和公職人員酒駕案例
            195. 
                
          195. 每日快播：轉陰后為什么還是很累？身體恢復有個“時間節(jié)點”
            196. 
                
          196. 全球熱資訊！女子街邊吃零食手機被偷，民警抓獲“異裝”嫌疑人
            197. 
                
          197. 天天滾動:商洛交警發(fā)布2023年元旦假期重要提示
            198. 
                
          198. 【環(huán)球播資訊】涇河新城發(fā)布重污染天氣橙色預警！
            199. 
                
          199. 今日訊！快試試俯臥位通氣 西安醫(yī)護手繪圖畫教大家
            200. 
                
          200. 全球資訊：東臺西溪旅游文化景區(qū):吹響新年的號角
            201. 
                
          201. 伊朗舉行大規(guī)模軍演，強調外國勢力必須從地區(qū)撤離
            202. 
                
          202. 西安市氣象臺繼續(xù)發(fā)布道路結冰黃色【Ⅲ級/較重】預警【2022-12-30】
            203. 
                
          203. 拒絕熬夜帶來的皮膚粗糙，貝妮芙小金瓶讓肌膚恢復健康嬌嫩
            204. 
                
          204. 今日精選：一期意向投資3.5億元！合源鋰創(chuàng)高比能固態(tài)電池項目落戶蘇州園區(qū)
            205. 
                
          205. 較去年上升9位！江蘇濟川藥業(yè)登榜2021年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強第39位
            206. 
                
          206. 【全球報資訊】淮北地區(qū)-11～-8℃！江蘇2023年1月氣候預測
            207. 
                
          207. 天天播報:全市優(yōu)良天數(shù)比率 84.1%！鹽城積極探索“兩山”實踐新路徑
            208. 
                
          208. 今日熱聞!新興裝備實控人變陜西省國資委，陜西“掃貨”上市公司再出手
            209. 
                
          209. 【環(huán)球報資訊】元旦小長假陜西鐵路預計發(fā)送旅客48萬人次 國鐵西安局共加開118趟旅客列車
            210. 
                
          210. 【全球報資訊】滴滴出行、美團打車、貨拉拉等15家平臺公司被提醒式約談
            211. 
                
          211. 當前快訊:過年年三十桌上擺什么 過年年三十桌上合適擺哪些東西
            212. 
                
          212. 世界速訊：新房第一年過年擺什么花 新家擺哪些花最合適
            213. 
                
          213. 過年擺的紅色花束叫什么 過年擺的紅色花束介紹
            214. 
                
          214. 環(huán)球訊息：過年給先人擺什么貢品 過年給先人擺哪些貢品
            215. 
                
          215. 每日頭條!過年財神爺供桌擺什么 財神的供品什么好
            216. 
                
          216. 天天微頭條丨浙江出臺七項舉措 關愛基層黨員干部和一線醫(yī)務人員
            217. 
                
          217. 世界滾動:呵護新業(yè)態(tài)群體 交警蓮湖大隊為外賣、快遞小哥送“溫暖”
            218. 
                
          218. 前沿熱點：商州區(qū)委書記陳澤勇：突出項目建設和招商引資，確保明年經濟工作良好開局
            219. 
                
          219. 環(huán)球今日訊！過年為什么喜歡擺水仙花 過年為什么要擺一盆水仙
            220. 
                
          220. 前沿資訊!過年飯店擺什么花招財好 過年飯店擺哪種花招財好運呢
            221. 
                 
		
		
            
    
            
    
            



            



            
		  
    

            	  


            



            
		  
    
   
  
            

            

            
 
 
 
 




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