證券代碼：002846????????????證券簡稱：英聯股份???????公告編號：2023-071
(資料圖)
債券代碼：128079????????????債券簡稱：英聯轉債
??????????????廣東英聯包裝股份有限公司
????關于“英聯轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告
???本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
???自?2023?年?6?月?15?日至?2023?年?7?月?5?日，廣東英聯包裝股份有限公司（以
下簡稱“公司”）股票價格已有?9?個交易日的收盤價不低于“英聯轉債”當期轉股價
格（即?8.29?元/股）的?130%。
???若在未來觸發“英聯轉債”的有條件贖回條款（即在本次發行的可轉換公司
債券轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的
收盤價格不低于當期轉股價格的?130%（含）），屆時根據《廣東英聯包裝股份
有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）中
有條件贖回條款的相關規定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格
贖回全部或者部分未轉股的“英聯轉債”。
???敬請廣大投資者關注公司后續相關公告，注意投資風險。
???一、可轉換公司債券發行上市情況
???（一）可轉債發行情況
???經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東英聯包裝股份有限公司公開發行
可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1318?號）核準，公司于?2019?年?10?月
元，發行總額?21,400?萬元。
???（二）可轉債上市情況
???公司本次可轉換公司債券于?2019?年?11?月?21?日在深交所掛牌交易，債券簡
稱“英聯轉債”，債券代碼“128079”。
??（三）可轉債轉股期限
??公司本次可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日
?????????????????????????（2019?年?10?月?25?日）
滿六個月后的第一個交易日（2020?年?4?月?27?日）起至可轉債到期日（2025?年?10
月?21?日）止。
??（四）可轉債轉股價格調整情況
（公告編號：2020-063）。公司因實施?2019?年度權益分派方案，需調整轉股價格，
本次可轉債的轉股價格由初始轉股價格?13.54?元/股調整為?13.41?元/股，調整后的
轉股價格于?2020?年?6?月?1?日生效。
（公告編號：2021-033），公司因實施?2020?年度權益分派方案，需調整轉股價格，
本次可轉債的轉股價格由?13.41?元/股調整為?8.29?元/股，調整后的轉股價格于?2021
年?3?月?30?日開始生效。
公告》（公告編號：2022-065），經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，
公司董事會決定本次不向下修正“英聯轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通過
之日起未來六個月（2022?年?8?月?5?日至?2023?年?2?月?4?日）內，若再次觸發“英聯
轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是
否行使“英聯轉債”轉股價格的向下修正權利。
??二、可轉債有條件贖回條款
??根據《募集說明書》，“英聯轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：
??在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有
權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
??①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個交易日中
??至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的?130%（含?130%）；
??②當本次發行的可轉債未轉股余額不足?3,000?萬元時。
??當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
??i：指可轉債當年票面利率；
??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
??三、本次可能觸發可轉債有條件贖回條款的情況
??自?2023?年?6?月?15?日至?2023?年?7?月?5?日，公司股票價格已有?9?個交易日的
收盤價不低于“英聯轉債”當期轉股價格（即?8.29?元/股）的?130%。
??若在未來觸發“英聯轉債”的有條件贖回條款（即在本次發行的可轉換公司
債券轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的
收盤價格不低于當期轉股價格的?130%（含）），屆時根據《募集說明書》中有
條件贖回條款的相關規定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖
回全部或者部分未轉股的“英聯轉債”。
??四、風險提示
??根據《上市公司證券發行管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第?5?號——可轉換公司債券》等相關規定及《募集說明書》的約定，公司將
于觸發“有條件贖回條款”時點后確定本次是否贖回“英聯轉債”，并及時履行信息
披露義務。
??公司敬請廣大投資者詳細了解可轉債有條件贖回條款及其潛在影響，并關注
公司后續公告，注意投資風險。
??特此公告。
?????????????????????????????????廣東英聯包裝股份有限公司
???????????????????????????????????????董事會
???????????????????????????????????二〇二三年七月五日
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